• اتصل بنا
  • فريق العمل
  • مشاركة أرباح ادسنس
  • سياسة الخصوصية
الريادة نيوز
  • الرئيسية
  • أخبار
    • أخبار مصر
    • اخبار الحوادث
    • أخبار عربية
    • أخبار عالمية
  • اقتصاد
  • عقارات
  • تعليم
  • لايف ستايل
    • جمال
      • بشرة
      • تجميل
      • شعر
      • موضة
  • رياضة
  • فن
  • تكنولوجيا
  • صحة الطفل
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • أخبار
    • أخبار مصر
    • اخبار الحوادث
    • أخبار عربية
    • أخبار عالمية
  • اقتصاد
  • عقارات
  • تعليم
  • لايف ستايل
    • جمال
      • بشرة
      • تجميل
      • شعر
      • موضة
  • رياضة
  • فن
  • تكنولوجيا
  • صحة الطفل
No Result
View All Result
HealthNews
No Result
View All Result
عاجل
البحوث الزراعية يطور مهارات 60 مهندسا في أسيوط والشرقية
الأحد المقبل.. تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر بالقاهرة الجديدة
التعليم تعلن نتيجة امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة 2025
أفضل 10 مطاعم في الرياض
جهاز مستقبل مصر يوقع شراكة مع شركة فامسون لدعم الأمن الغذائي
خيارات السفر من الرياض إلى جدة
30 أغسطس الجاري.. فتح التسجيل لمبادرة “بيتك في مصر” للمصريين بالخارج
الغرفة التجارية بأسيوط تتبرع بـ 500 ألف جنيه لدعم التعليم الفني
تحويلات المصريين في الخارج تحقق نموًا قياسيًا بنسبة 66.2%
رابط اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات 2025 .. الشروط والمستندات المطلوبة
عزوز: وزارة الزراعة لا تعتبر قش الأرز عبئاً بيئياً بل ثروة قومية
الإسكان تمد فترة حجز سكن لكل المصريين7 حتى ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥
توجيه رئاسي عاجل بشأن استهلاك المياه في الأنشطة الزراعية والصناعية
فرص عمل في إيطاليا برعاية وزارة العمل
بدوي يبحث مع وفد شركة إيناب سيبترول التشيلية التعاون في إنتاج البترول
البحوث الزراعية يطور مهارات 60 مهندسا في أسيوط والشرقية
الأحد المقبل.. تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر بالقاهرة الجديدة
التعليم تعلن نتيجة امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة 2025
أفضل 10 مطاعم في الرياض
جهاز مستقبل مصر يوقع شراكة مع شركة فامسون لدعم الأمن الغذائي
خيارات السفر من الرياض إلى جدة
30 أغسطس الجاري.. فتح التسجيل لمبادرة “بيتك في مصر” للمصريين بالخارج
الغرفة التجارية بأسيوط تتبرع بـ 500 ألف جنيه لدعم التعليم الفني
تحويلات المصريين في الخارج تحقق نموًا قياسيًا بنسبة 66.2%
رابط اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات 2025 .. الشروط والمستندات المطلوبة
عزوز: وزارة الزراعة لا تعتبر قش الأرز عبئاً بيئياً بل ثروة قومية
الإسكان تمد فترة حجز سكن لكل المصريين7 حتى ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥
توجيه رئاسي عاجل بشأن استهلاك المياه في الأنشطة الزراعية والصناعية
فرص عمل في إيطاليا برعاية وزارة العمل
بدوي يبحث مع وفد شركة إيناب سيبترول التشيلية التعاون في إنتاج البترول
Home أخبار عربية

تفاصيل سقوط عصابة غسيل الأموال في قبضة رجال الأمن بالكويت

يوليو 14, 2020
تفاصيل سقوط عصابة غسيل الأموال في قبضة رجال الأمن بالكويت

تفاصيل سقوط عصابة غسيل الأموال الكويت

Share on FacebookShare on Twitter

اثارت قضية عصابة غسيل الأموال بالكويت، مواقع السوشيال ميديا، وعبر الرواد عن استيائهم حول الفساد الذي يتفشي حول تلك القضية، خاصة بعد تكرارها مع تورط بعض المشاهير.

واطلق المغردون هاشتاغ غسيل المشاهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ليعبروا فيه عن آرائهم وغضبهم حول الواقعة، بعد أن تورط 10 شخصيات من المشاهير بغسيل الأموال بمبالغ ضخمة.

عصابة غسيل الأموال الكويت

تكشفت تفاصيل مثيرة خلال التحقيقات مع شبكة غسل الأموال، التي ألقت الاجهزة الأمنية القبض عليها امس، حيث أدلى المتهمون، وهم 5 أشخاص «كويتيان ومصري وإيراني وعراقي يحمل جنسية أوروبية»، باعترافات تفصيلة أمام امن الدولة امس حول نشاطهم المشبوه.

شاهد ايضاً: الصندوق الماليزي والنائب البنغالي تورط كبار المسؤولين سرقة وغسيل أموال بفساد الشركات والبنوك

وروت مصادر مطلعة تفاصيل ليلة سقوط هذه العصابة، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية كانت ترصدهم لمدة 3 أشهر، وكانت البداية عبر رصد ومتابعة حساب على انستغرام لبيع الساعات الثمينة بالمزاد، والتي قادت إلى حساب آخر لبيع السيارات الفارهة، وتبين أن صاحب هذا الحساب الأخير على علاقة بمقيم إيراني يملك مكتبي سيارات وسفريات.

ووفق المصادر فإن التحريات كشفت عن تردد الإيراني على محلات صرافة بعينها لتحويل مبالغ كبيرة، واعترف المتهمون خلال التحقيقات أمام امن الدولة أن مصدر الأموال تجارة الخمور، غير أن رجال الأمن يكثفون التحقيقات للتأكد من المصدر الحقيقي لهذه الأموال، وهل هي بالفعل من تجارة الخمور أم عبر تمويلات مشبوهة. التفاصيل الكاملة للقضية وآخر مستجدات التحقيق ستُنشر في «القبس» الورقية عدد غد الاربعاء.

Tags: الصندوق الماليزيالقبض علي عصابة غسل الاموالالكويتالنائب البنغاليشبكة غسل الاموالعصابة غسيل الأموالعصابة غسيل الأموال الكويتغسيل الاموال الكويتغسيل المشاهيرقضايا غسيل الاموال الكويت

موضوعات مقترحة

البحوث الزراعية

البحوث الزراعية يطور مهارات 60 مهندسا في أسيوط والشرقية

وحدات مشروع سكن مصر

الأحد المقبل.. تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر بالقاهرة الجديدة

نتيجة امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة 2025

التعليم تعلن نتيجة امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة 2025

أفضل 10 مطاعم في الرياض

أفضل 10 مطاعم في الرياض

  • ارخص شركة تنظيف بالدمام
  • شركة تنظيف بالدمام
  • شركة تنظيف فلل بالرياض
  • شركة تنظيف منازل بالأردن
  • شركة تنظيف بالخرج
  • أفضل شركة تصميم مواقع في مصر
  • الصفحة العربية
  • افضل شركة سياحة في جورجيا
  • النافذة الاخبارية
  • تفاعل السعودية
  • شركة تنظيف منازل بالرياض
  • شركة تنظيف مكيفات بالرياض
  • برنامج سياحي في جورجيا 12 يوم
  • كشف تسربات المياه بالرياض
  • افضل شركة تسويق الكتروني في مصر
  • افضل شركة سياحة في روسيا
  • افضل شركة نقل عفش ينبع
  • السياحة في جورجيا للعائلات السعودية
  • افضل شركة سيو في مصر
  • افضل مكتب سياحي في دبي
  • شركة نقل عفش الكويت سوبرموف
  • شركة تسليك مجاري بالدمام
  • جهاز كشف الذهب
  • شركة تنظيف مكيفات بخميس مشيط
  • رحلات في أرمينيا
  • نقل اثاث
  • ارخص شركة نقل اثاث بالرياض
  • شركة براند ترافيل للسياحة في جورجيا
  • غسيل سيارات متنقل
  • حب القطيف للزواج
  • تجربتي مع الدعامة الذكرية
  • برنامج سياحي في جورجيا
  • شركات سياحية في موسكو
  • دليل إعلانات
  • نقل عفش
  • مؤسسة المعايرجي للموازين
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا
  • مشاركة أرباح ادسنس

© 2023 جميع الحقوق محفوظة… تطوير فريق عمل الريادة نيوز

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • أخبار
    • أخبار مصر
    • اخبار الحوادث
    • أخبار عربية
    • أخبار عالمية
  • اقتصاد
  • عقارات
  • تعليم
  • لايف ستايل
    • جمال
      • بشرة
      • تجميل
      • شعر
      • موضة
  • رياضة
  • فن
  • تكنولوجيا

© 2023 جميع الحقوق محفوظة… تطوير فريق عمل الريادة نيوز