• اتصل بنا
  • فريق العمل
  • مشاركة أرباح ادسنس
  • سياسة الخصوصية
الريادة نيوز
  • الرئيسية
  • أخبار
    • أخبار مصر
    • اخبار الحوادث
    • أخبار عربية
    • أخبار عالمية
  • اقتصاد
  • عقارات
  • تعليم
  • لايف ستايل
    • جمال
      • بشرة
      • تجميل
      • شعر
      • موضة
  • رياضة
  • فن
  • تكنولوجيا
  • صحة الطفل
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • أخبار
    • أخبار مصر
    • اخبار الحوادث
    • أخبار عربية
    • أخبار عالمية
  • اقتصاد
  • عقارات
  • تعليم
  • لايف ستايل
    • جمال
      • بشرة
      • تجميل
      • شعر
      • موضة
  • رياضة
  • فن
  • تكنولوجيا
  • صحة الطفل
No Result
View All Result
HealthNews
No Result
View All Result
عاجل
أسعار وخدمات شركات نقل الأثاث في المهندسين: دليلك لاختيار الأفضل لعام 2025
أفضل مكتب لاستخراج تصريح زواج سعودي من أجنبية وشروط التجنيس في السعودية للأجانب
The CIA and the Jaff Tribe Archives: Inside the Files of a Kurdish Dynasty and the Jaff Family
شهادة حياك: معيار وطني لرفع جودة خدمة المستفيدين في المملكة
نادي مانشستر سيتي: بين الماضي والحاضر وأبرز مواعيد الموسم 2025/26
أفضل طرق الحصول على اشتراك شاهد بأفضل سعر وتجربة مشاهدة لا مثيل لها
موسم الرياض 2025: مهرجان عالمي يجمع بين الرياضة والكوميديا والترفيه
هل NFC للهاتف المحمول آمن للمدفوعات؟
تعليم المدينة المنورة يحتفل باليوم العربي لكبار السن
جامعة طيبة تُطلق حملة توعوية لتعزيز صحة المرأة
نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي: المرأة المصرية تعيش “عصرها الذهبي”
195 ألف شكوى ضد الجهات الحكومية خلال سبتمبر 2025
الزراعة تُصدر 1000 ترخيص لمشروعات متنوعة
د. عاطف عشيبة يوضح أبرز الفوائد الصحية والغذائية للسبيط
تعاون مصري فنلندي في تدريب الكوادر الأفريقية في مجال المياه
أسعار وخدمات شركات نقل الأثاث في المهندسين: دليلك لاختيار الأفضل لعام 2025
أفضل مكتب لاستخراج تصريح زواج سعودي من أجنبية وشروط التجنيس في السعودية للأجانب
The CIA and the Jaff Tribe Archives: Inside the Files of a Kurdish Dynasty and the Jaff Family
شهادة حياك: معيار وطني لرفع جودة خدمة المستفيدين في المملكة
نادي مانشستر سيتي: بين الماضي والحاضر وأبرز مواعيد الموسم 2025/26
أفضل طرق الحصول على اشتراك شاهد بأفضل سعر وتجربة مشاهدة لا مثيل لها
موسم الرياض 2025: مهرجان عالمي يجمع بين الرياضة والكوميديا والترفيه
هل NFC للهاتف المحمول آمن للمدفوعات؟
تعليم المدينة المنورة يحتفل باليوم العربي لكبار السن
جامعة طيبة تُطلق حملة توعوية لتعزيز صحة المرأة
نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي: المرأة المصرية تعيش “عصرها الذهبي”
195 ألف شكوى ضد الجهات الحكومية خلال سبتمبر 2025
الزراعة تُصدر 1000 ترخيص لمشروعات متنوعة
د. عاطف عشيبة يوضح أبرز الفوائد الصحية والغذائية للسبيط
تعاون مصري فنلندي في تدريب الكوادر الأفريقية في مجال المياه
Home أخبار عربية

تفاصيل سقوط عصابة غسيل الأموال في قبضة رجال الأمن بالكويت

يوليو 14, 2020
تفاصيل سقوط عصابة غسيل الأموال في قبضة رجال الأمن بالكويت

تفاصيل سقوط عصابة غسيل الأموال الكويت

Share on FacebookShare on Twitter

اثارت قضية عصابة غسيل الأموال بالكويت، مواقع السوشيال ميديا، وعبر الرواد عن استيائهم حول الفساد الذي يتفشي حول تلك القضية، خاصة بعد تكرارها مع تورط بعض المشاهير.

واطلق المغردون هاشتاغ غسيل المشاهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ليعبروا فيه عن آرائهم وغضبهم حول الواقعة، بعد أن تورط 10 شخصيات من المشاهير بغسيل الأموال بمبالغ ضخمة.

عصابة غسيل الأموال الكويت

تكشفت تفاصيل مثيرة خلال التحقيقات مع شبكة غسل الأموال، التي ألقت الاجهزة الأمنية القبض عليها امس، حيث أدلى المتهمون، وهم 5 أشخاص «كويتيان ومصري وإيراني وعراقي يحمل جنسية أوروبية»، باعترافات تفصيلة أمام امن الدولة امس حول نشاطهم المشبوه.

شاهد ايضاً: الصندوق الماليزي والنائب البنغالي تورط كبار المسؤولين سرقة وغسيل أموال بفساد الشركات والبنوك

وروت مصادر مطلعة تفاصيل ليلة سقوط هذه العصابة، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية كانت ترصدهم لمدة 3 أشهر، وكانت البداية عبر رصد ومتابعة حساب على انستغرام لبيع الساعات الثمينة بالمزاد، والتي قادت إلى حساب آخر لبيع السيارات الفارهة، وتبين أن صاحب هذا الحساب الأخير على علاقة بمقيم إيراني يملك مكتبي سيارات وسفريات.

ووفق المصادر فإن التحريات كشفت عن تردد الإيراني على محلات صرافة بعينها لتحويل مبالغ كبيرة، واعترف المتهمون خلال التحقيقات أمام امن الدولة أن مصدر الأموال تجارة الخمور، غير أن رجال الأمن يكثفون التحقيقات للتأكد من المصدر الحقيقي لهذه الأموال، وهل هي بالفعل من تجارة الخمور أم عبر تمويلات مشبوهة. التفاصيل الكاملة للقضية وآخر مستجدات التحقيق ستُنشر في «القبس» الورقية عدد غد الاربعاء.

Tags: الصندوق الماليزيالقبض علي عصابة غسل الاموالالكويتالنائب البنغاليشبكة غسل الاموالعصابة غسيل الأموالعصابة غسيل الأموال الكويتغسيل الاموال الكويتغسيل المشاهيرقضايا غسيل الاموال الكويت

موضوعات مقترحة

شركات نقل الأثاث في المهندسين

أسعار وخدمات شركات نقل الأثاث في المهندسين: دليلك لاختيار الأفضل لعام 2025

استخراج تصريح زواج سعودي من أجنبية

أفضل مكتب لاستخراج تصريح زواج سعودي من أجنبية وشروط التجنيس في السعودية للأجانب

The CIA and the Jaff Tribe Archives: Inside the Files of a Kurdish Dynasty and the Jaff Family

The CIA and the Jaff Tribe Archives: Inside the Files of a Kurdish Dynasty and the Jaff Family

شهادة حياك

شهادة حياك: معيار وطني لرفع جودة خدمة المستفيدين في المملكة

  • ارخص شركة تنظيف بالدمام
  • شركة تنظيف بالدمام
  • شركة تنظيف فلل بالرياض
  • شركة تنظيف منازل بالأردن
  • شركة تنظيف بالخرج
  • الصفحة العربية
  • النافذة الاخبارية
  • تفاعل السعودية
  • شركة تنظيف منازل بالرياض
  • شركة تنظيف مكيفات بالرياض
  • برنامج سياحي في جورجيا 12 يوم
  • كشف تسربات المياه بالرياض
  • افضل شركة نقل عفش ينبع
  • السياحة في جورجيا للعائلات السعودية
  • شركة نقل عفش الكويت سوبرموف
  • شركة تسليك مجاري بالدمام
  • جهاز كشف الذهب
  • شركة تنظيف مكيفات بخميس مشيط
  • خدمة استشارات شهادة حياك من كوالتيزر
  • ارخص شركة نقل اثاث بالرياض
  • غسيل سيارات متنقل
  • حب القطيف للزواج
  • تجربتي مع الدعامة الذكرية
  • شركات سياحية في موسكو
  • دليل إعلانات
  • مؤسسة المعايرجي للموازين
  • متجر هاي داي
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا
  • مشاركة أرباح ادسنس

© 2023 جميع الحقوق محفوظة… تطوير فريق عمل الريادة نيوز

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • أخبار
    • أخبار مصر
    • اخبار الحوادث
    • أخبار عربية
    • أخبار عالمية
  • اقتصاد
  • عقارات
  • تعليم
  • لايف ستايل
    • جمال
      • بشرة
      • تجميل
      • شعر
      • موضة
  • رياضة
  • فن
  • تكنولوجيا

© 2023 جميع الحقوق محفوظة… تطوير فريق عمل الريادة نيوز