• اتصل بنا
  • فريق العمل
  • مشاركة أرباح ادسنس
  • سياسة الخصوصية
الريادة نيوز
  • الرئيسية
  • أخبار
    • أخبار مصر
    • اخبار الحوادث
    • أخبار عربية
    • أخبار عالمية
  • اقتصاد
  • عقارات
  • تعليم
  • لايف ستايل
    • جمال
      • بشرة
      • تجميل
      • شعر
      • موضة
  • رياضة
  • فن
  • تكنولوجيا
  • صحة الطفل
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • أخبار
    • أخبار مصر
    • اخبار الحوادث
    • أخبار عربية
    • أخبار عالمية
  • اقتصاد
  • عقارات
  • تعليم
  • لايف ستايل
    • جمال
      • بشرة
      • تجميل
      • شعر
      • موضة
  • رياضة
  • فن
  • تكنولوجيا
  • صحة الطفل
No Result
View All Result
HealthNews
No Result
View All Result
Home أخبار عربية

تفاصيل سقوط عصابة غسيل الأموال في قبضة رجال الأمن بالكويت

يوليو 14, 2020
تفاصيل سقوط عصابة غسيل الأموال في قبضة رجال الأمن بالكويت

تفاصيل سقوط عصابة غسيل الأموال الكويت

Share on FacebookShare on Twitter

اثارت قضية عصابة غسيل الأموال بالكويت، مواقع السوشيال ميديا، وعبر الرواد عن استيائهم حول الفساد الذي يتفشي حول تلك القضية، خاصة بعد تكرارها مع تورط بعض المشاهير.

واطلق المغردون هاشتاغ غسيل المشاهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ليعبروا فيه عن آرائهم وغضبهم حول الواقعة، بعد أن تورط 10 شخصيات من المشاهير بغسيل الأموال بمبالغ ضخمة.

عصابة غسيل الأموال الكويت

تكشفت تفاصيل مثيرة خلال التحقيقات مع شبكة غسل الأموال، التي ألقت الاجهزة الأمنية القبض عليها امس، حيث أدلى المتهمون، وهم 5 أشخاص «كويتيان ومصري وإيراني وعراقي يحمل جنسية أوروبية»، باعترافات تفصيلة أمام امن الدولة امس حول نشاطهم المشبوه.

شاهد ايضاً: الصندوق الماليزي والنائب البنغالي تورط كبار المسؤولين سرقة وغسيل أموال بفساد الشركات والبنوك

وروت مصادر مطلعة تفاصيل ليلة سقوط هذه العصابة، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية كانت ترصدهم لمدة 3 أشهر، وكانت البداية عبر رصد ومتابعة حساب على انستغرام لبيع الساعات الثمينة بالمزاد، والتي قادت إلى حساب آخر لبيع السيارات الفارهة، وتبين أن صاحب هذا الحساب الأخير على علاقة بمقيم إيراني يملك مكتبي سيارات وسفريات.

ووفق المصادر فإن التحريات كشفت عن تردد الإيراني على محلات صرافة بعينها لتحويل مبالغ كبيرة، واعترف المتهمون خلال التحقيقات أمام امن الدولة أن مصدر الأموال تجارة الخمور، غير أن رجال الأمن يكثفون التحقيقات للتأكد من المصدر الحقيقي لهذه الأموال، وهل هي بالفعل من تجارة الخمور أم عبر تمويلات مشبوهة. التفاصيل الكاملة للقضية وآخر مستجدات التحقيق ستُنشر في «القبس» الورقية عدد غد الاربعاء.

Tags: الصندوق الماليزيالقبض علي عصابة غسل الاموالالكويتالنائب البنغاليشبكة غسل الاموالعصابة غسيل الأموالعصابة غسيل الأموال الكويتغسيل الاموال الكويتغسيل المشاهيرقضايا غسيل الاموال الكويت

موضوعات مقترحة

"آي سيلفي

“آي سيلفي” تقنية مبتكرة تُسرّع تشخيص الحالات القلبية للحجاج

سبل

سبل تواصل تقديم خدمة سندات الهدي والأضاحي للحجاج

جمعية هدية

جمعية هدية تجهز 190 مركز للسقيا والتوجيه لاستقبال الحجاج

بلدي+

بلدي+ تطبيق يقدّم تجربة رقمية متكاملة للحجاج

  • ارخص شركة تنظيف بالدمام
  • شركة تنظيف بالدمام
  • شركة تنظيف فلل بالرياض
  • شركة تنظيف منازل بالأردن
  • شركة تنظيف بالخرج
  • أفضل شركة تصميم مواقع في مصر
  • الصفحة العربية
  • افضل شركة سياحة في جورجيا
  • النافذة الاخبارية
  • تفاعل السعودية
  • شركة تنظيف منازل بالرياض
  • شركة تنظيف مكيفات بالرياض
  • برنامج سياحي في جورجيا 12 يوم
  • كشف تسربات المياه بالرياض
  • افضل شركة تسويق الكتروني في مصر
  • السياحة في جورجيا للشباب
  • افضل شركة نقل عفش ينبع
  • السياحة في جورجيا للعائلات السعودية
  • افضل شركة سيو في مصر
  • افضل شركة سياحية في روسيا
  • شركة نقل عفش الكويت سوبرموف
  • شركة تسليك مجاري بالدمام
  • ارخص شركة نقل اثاث بالرياض
  • شركة براند ترافيل للسياحة في جورجيا
  • غسيل سيارات متنقل
  • حب القطيف للزواج
  • تجربتي مع الدعامة الذكرية
  • برنامج سياحي في جورجيا
  • شركات سياحية في موسكو
  • دليل إعلانات
  • فني غسالات
  • مؤسسة المعايرجي للموازين
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا
  • مشاركة أرباح ادسنس

© 2023 جميع الحقوق محفوظة… تطوير فريق عمل الريادة نيوز

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • أخبار
    • أخبار مصر
    • اخبار الحوادث
    • أخبار عربية
    • أخبار عالمية
  • اقتصاد
  • عقارات
  • تعليم
  • لايف ستايل
    • جمال
      • بشرة
      • تجميل
      • شعر
      • موضة
  • رياضة
  • فن
  • تكنولوجيا

© 2023 جميع الحقوق محفوظة… تطوير فريق عمل الريادة نيوز